证券代码：300158       证券简称：振东制药   公告编号：2023-030



                   山西振东制药股份有限公司
          关于副总经理、董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司副总经理、董事会秘书周红军先生的书面辞职报告。周红军先

生因工作岗位调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后

在公司担任其他职务。

    根据《公司法》《公司章程》规定，周红军先生辞职申请自送达

董事会之日起生效，周红军先生所负责工作已做好交接，其辞职不会

影响公司相关工作的正常进行。

    周红军先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15

日止。截至本公告日，周红军先生未持有公司股份，亦不存在应当履

行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对周红军先生在担任前述职务期间为公司及董事会

工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为保

证董事会工作的正常进行，公司在未聘任新的董事会秘书期间，暂由

公司董事长李安平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规
定尽快聘请新的董事会秘书。

   公司董事长李安平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

   通讯地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

   邮政编码：047100

   联系电话：0355-8096012

   传真号码：0355-8096018

   电子邮箱：zqb@zdjt.com



   特此公告。




                             山西振东制药股份有限公司董事会

                                    2023 年 5 月 15 日