证券代码：300158      证券简称：振东制药      公告编号：2023-040


                   山西振东制药股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所相关业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 9:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2023 年 6 月 15 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日 2023 年 6 月 12 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技
园振东总部四楼会议室
    二、会议审议事项
                 本次股东大会提案名称及编码表
                                                            备注
                                                        该列打勾的
  提案编码                   提案名称
                                                        栏目可以投
                                                        票
    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票
  提案
    1.00      《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》    √

             《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
    2.00                                                    √
                   股计划（草案）>及其摘要的议案》
             《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持
    3.00                                                    √
                         股计划管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员
    4.00                                                    √
                       工持股计划有关事项的议案》

    2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月29日在中国证监会创

业板指定信息披露网站披露的相关公告。
    3、公司独立董事对本次补选独立董事及员工持股事项发表了独
立意见。《第五届董事会第十一次会议独立董事对相关事项发表的独
立意见》详见公司于2023年5月29日在中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。
    4、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。

    5、本次会议不涉及股东大会特别决议事项。
    三、会议登记等事项
    1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6

月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。
    2、现场参会登记地点：山西省长治市上党区光明南路振东科技
园公司证券事务部，邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。
    3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 13 日 18:00 之前送达

或传真到公司）。
    4、登记手续
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    5、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
    （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
    6、会议联系方式
    联系人：王哲宇
    电话：0355-8096012
    传真：0355-8096018
    7、本次股东大会现场会议期一天，与会股东或委托代理人的食

宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十一次会议决议。


    附件一：《授权委托书》
    附件二：《股东参会登记表》
    附件三：《参加网络投票的具体操作流程》




                               山西振东制药股份有限公司董事会
                                       2023 年 5 月 29 日
    附件一：

                                      授权委托书

    山西振东制药股份有限公司：

          兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席山西
    振东制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以

    投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
    体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

                         本次股东大会提案表决意见表
                                                           备注          表决意见
  提案                                                 该列打勾
                           提案名称
  编码                                                 的栏目可   同意    反对      弃权
                                                         以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票
    提案
             《关于补选公司第五届董事会独立董事的
   1.00                                                   √
             议案》
             《关于<山西振东制药股份有限公司第三
   2.00                                                   √
             期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
             《关于<山西振东制药股份有限公司第三
   3.00                                                   √
             期员工持股计划管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司
   4.00                                                   √
             第三期员工持股计划有关事项的议案》

          委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

          身份证或营业执照号码：

          委托人持股数：

          委托人股票账号：

          受托人签名：
受托人身份证号码：

委托日期：   年      月   日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：


                   股东参会登记表


姓名或公司名称：


身份证号码或统

一社会信用代码：


股东账户卡号：              持股数量：



联系电话：                  电子邮箱：



联系地址：                  邮编：



是否本人参会：              备注：
附件三：

                        山西振东制药股份有限公司

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350158”，投票

简称为“振东投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 6 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 15 日上午 9:15
至 2023 年 6 月 15 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

    四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表

决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票
的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持
的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的
议案，按照弃权处理。