证券代码：300158     证券简称：振东制药    公告编号：2023-037



                山西振东制药股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

九次会议于2023年5月29日15:00在公司会议室通过现场表决方式召

开，会议通知于2023年5月19日以电话、邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁

虎主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利

益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积

极性和创造性。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施

员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，《山

西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符

合公司发展要求。
    本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法

律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的

持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、

有效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，

须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事

会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审

议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

    《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及

其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、会议以 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办

法>的议案》。

    经审核，监事会认为：《山西振东制药股份有限公司第三期员工

持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指

导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于

公司员工持股计划的有序实施。

    因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，

须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事

会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审

议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

    《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、会议以 1 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关

事项的议案》。

    经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司

第三期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本

次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的

实施。

    因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，

须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事

会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审

议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                              山西振东制药股份有限公司监事会

                                       2023 年 5 月 29 日