证券代码：300158      证券简称：振东制药   公告编号：2023-039



                   山西振东制药股份有限公司

          关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29

日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司

副总裁、董秘的议案》。现将具体事项公告如下：

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开

展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘

任王哲宇先生为公司副总裁、董秘（简历详见附件），任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王哲宇先生的任职

资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理

人员、董事会秘书的情形，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书。王哲宇先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应

的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

    截至本公告披露日，王哲宇先生未持有公司股份，与公司控股股

东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他

高级管理人员不存在关联关系。
    公司独立董事对公司聘任王哲宇先生为公司副总裁、董事会秘书

发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。



    特此公告。


                             山西振东制药股份有限公司董事会
                                     2023 年 5 月 29 日
附件
                         王哲宇先生简历

    王哲宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 2 月-2014
年 4 月任职亚宝药业股份有限公司实习及投资经理，负责医药行业行
业分析，参与医药企业项目投资，参与项目谈判。2014 年 4 月-2017

年 4 月任职嵩山资本管理有限公司投资总监，负责主导公司医药及消
费行业投资，负责相关项目尽职调查、谈判以及项目投后管理。2017
年 4 月-2018 年 6 月任职天风证券股份有限公司业务董事，负责主导

消费行业投资，负责相关项目尽职调查、协议以及项目投后管理。2018
年 6 月-2022 年 4 月任职驴迹科技集团有限公司（HK01745）副总裁，
负责主导公司在香港联交所 IPO 工作全流程，负责公司旗下 3 家景区

运营管理，负责公司日常法律事务管理。2022 年 4 月至今任职山西
振东制药股份有限公司战略部总经理，负责公司日常法律事务管理和
公司战略规划及投资业务管理。

    截至目前，王哲宇先生未持有公司股票，其与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.4 条所规定的情形。