证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2023-036


                   山西振东制药股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十一次会议于 2023 年 5 月 29 日上午 9:00 在公司会议室通过通讯表

决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电话、邮件等方式通知

全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董

事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，

公司董事会同意提名秦雪梅女士为公司第五届董事会独立董事候选

人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会薪酬与考核委员

会召集人、董事会战略与发展委员会委员，任期自公司2023年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，独立董事

候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议

后，方可提交股东大会审议。

    《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开

展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘

任王哲宇先生为公司副总裁、董秘，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确

同意的独立意见。

    《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

    3、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其

摘要的议案》。

    为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机

制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司

根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了《山西振东
制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次

员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案

获得全票通过。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>

及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    4、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议

案》。

    为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权

益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，

充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增

强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东制药股份有限公

司员工持股计划管理办法》。

    因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次

员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案

获得全票通过。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

    5、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项

的议案》。

    为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事

会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

    ①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
    ②授权董事会实施员工持股计划；
    ③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
    ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
    ⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全

部事宜；
    ⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，
授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
    ⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关
文件；
    ⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    ⑨上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清
算完成止。

    因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次

员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案

获得全票通过。
   公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关

于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

   公司决定于2023年6月15日（星期四）上午9:00在山西省长治市

上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2023年第二次

临时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会

创业板指定信息披露网站。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第十一次会议决议；
   2、第五届董事会第十一次会议独立董事对相关事项发表的独立
意见。


   特此公告。


                              山西振东制药股份有限公司董事会
                                      2023 年 5 月 29 日