证券代码：300158      证券简称：振东制药     公告编号：2023-047



                   山西振东制药股份有限公司
     第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、持有人会议召开情况

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股

计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023

年 7 月 12 日上午 9:00 在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，

会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体持有人。

本次会议由公司董事会秘书王哲宇先生召集和主持。本次会议实际参

加表决的持有人共计 201 人，代表本次员工持股计划份额 141,880,000

份，占本次员工持股计划份额总数的 58.38%。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《山西振

东制药股份有限公司第三期员工持股计划》、《山西振东制药股份有

限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定。

    二、持有人会议审议情况

    经与会持有人审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的

议案》。

    为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权
益，根据《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划》、《山

西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》等有关规

定，同意设立公司本次员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计

划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员

组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本次员工持

股计划的存续期一致。

    表决结果：同意 141,880,000 份，占出席会议的持有人所持份额

总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    2、审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委

员的议案》。

    选举李涛先生、宋晓君女士、李莎莎女士为公司本次员工持股计

划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。前述管

理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在

公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    表决结果：同意 141,880,000 份，占出席会议的持有人所持份额

总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选

举李涛先生为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

    3、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办

理员工持股计划相关事宜的议案》。

    为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《山西振东制药

股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第
三期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具

体授权事项如下：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

    （3）办理员工持股计划份额认购事宜；

    （4）代表全体持有人行使股东权利；

    （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    （6）管理员工持股计划权益分配；

    （7）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

    （8）办理员工持股计划份额继承登记；

    （9）持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司第三期员工持股计划第一次持有人会议批准之日

起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果：同意 141,880,000 份，占出席会议的持有人所持份额

总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    三、备查文件

    1、公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议；

    2、公司第三期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。



    特此公告。



                              山西振东制药股份有限公司董事会
                                      2023 年 7 月 12 日