证券代码：300159             证券简称：ST新研          公告编号： 2023-034




                       2022


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年4月25日召开第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，公司决
定于2023年5月16日（星期二）13:30召开2022年年度股东大会，公司已于2023年4
月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )
发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号：2023-031)，现将
本次股东大会的有关事项提示如下：


   1、股东大会届次： 2022年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司第五届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定
召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间
   现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）13: 30
   网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的时间为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
   6、会议的股权登记日： 2023 年 5 月 10 日。
   7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会， 并可书面委托代理人出席会议和参加表决， 股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司会议室。



    (一) 本次股东大会提案编码表
                                                               备注
   提案编码                      提案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                                票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                              非累积投票提案

     1.00              《2022年度报告及其摘要》                 √

     2.00              《2022年度董事会工作报告》               √

     3.00              《2022年度监事会工作报告》               √

     4.00              《2022年度财务决算报告》                 √
     5.00               《2022年度利润分配预案》                  √

     6.00         《关于续聘公司 2023年度财务审计机构》           √

    上述除议案3之外的议案均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，议案3已
经公司第五届监事会第五次会议审议通过。详见公司同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会议决议公告。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年年度述职报告》，并将在2022年
年度股东大会上作述职报告。


    1、登记时间：2023年5月15日上午10:00至14:00，下午15:00至18：00
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股
票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在2023年5月15日18:00前送达公司证券
投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。

   五、其它需说明事项
   （1）联系方式：
   联系人：证券投资部收
   联系电话：0991-3736150
   传   真：0991-3736150
   通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼661号一楼证券投资部
   邮   编：830026
   （2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
   （3）在公司于2023年4月26日发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知
公告》中本次股东大会召开的基本情况项下的4、会议召开的日期、时间：通过深
交所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间，
系笔误，应为通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月16日9:15至
15:00期间的任意时间；在股东大会通知中第三部分会议登记事项里的登记时间原
通知里的登记时间为2022年5月15日上午10:00至14:00，下午15:00至18：00，应
为2023年5月15日上午10:00至14:00，下午15:00至18：00。传真在2023年5月15
日18:00前送达公司证券投资部。

   六、备查文件
   第五届董事会第七次会议决议。
                                   新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                         二〇二三年五月十二日
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《公司2022年度股东大会参会股东登记表》
   附件三：《公司2022年度股东大会授权委托书》
附件一：
                 新研股份参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9:15---15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                 新疆机械研究院股份有限公司
               2022年度股东大会参会股东登记表


                            身份证号码/企业营
 姓名或名称
                               业执照号码

  股东账号                      持股数量


  联系电话                      电子邮箱


  联系地址                      邮    编


是否本人参会                    备    注
附件三：

                    新疆机械研究院股份有限公司
                    2022年度股东大会授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司2022年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                              备注        同意   反对   弃权
提案编码              提案名称             该列打勾的栏
                                            目可以投票

           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                          √
                       有提案

                                 非累积投票提案

  1.00       《2022年度报告及其摘要》             √

  2.00       《2022年度董事会工作报告》        √

  3.00       《2022年度监事会工作报告》        √

  4.00       《2022年度财务决算报告》          √

  5.00       《2022年度利润分配预案》          √

           《关于续聘公司 2023年度财务审
  6.00                                         √
                      计机构》

    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
 委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
 身份证或营业执照号码：
 委托人持股数：                            委托人股东账号：
 受托人（签字）：
 受托人身份证号码：                        委托日期：       年    月     日