证券代码：300159           证券简称：ST新研           公告编号：2023-039



                     新疆机械研究院股份有限公司
           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆机械研究院股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2023
年 6 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为：2023 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
   6、股权登记日:2023 年 5 月 30 日
   7、出席对象：
   （1）2023 年 5 月 30 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员
   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
   8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼公司会
议室。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                                                                备注
   提案编码                       提案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                                 票


     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √



                               非累积投票提案


                  关于公司为控股孙公司提供担保暨三级
     1.00                                                        √
                    子公司增资扩股引入投资者的议案

                  关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
     2.00                                                        √
                               之一的议案
   上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公
告。

       三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 6 月 2 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 18：00
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账
户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在 2023 年 6 月 2 日 18:00 前送达公司证券投
资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一楼证券投资部,
邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。

    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：证券投资部收
联系电话：0991-3736150
传    真：0991-3736150
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661 号一楼证券投资部
邮     编：830026
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。




                                新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                         二〇二三年五月十九日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书》
附件一：
                新研股份参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2023 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15---15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：

                   新疆机械研究院股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                               身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                  业执照号码

  股东账号                         持股数量


  联系电话                         电子邮箱


  联系地址                         邮    编


是否本人参会                       备    注
附件三：

                     新疆机械研究院股份有限公司
              2023年第三次临时股东大会授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
    本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                               备注        同意   反对   弃权

提案编码              提案名称              该列打勾的栏

                                            目可以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                           √
                        提案

                                 非累积投票提案

             关于公司为控股孙公司提供
  1.00       担保暨三级子公司增资扩股             √
                 引入投资者的议案
             关于未弥补亏损达到实收股
  2.00                                            √
               本总额三分之一的议案
    1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
    3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
  委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
  身份证或营业执照号码：
  委托人持股数：
  委托人股东账号：
  受托人（签字）：
  受托人身份证号码：                        委托日期：       年     月     日