证券代码：300159             证券简称：新研股份         公告编号:2023-070



                    新疆机械研究院股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以通讯
方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年

10 月 24 日 12:00 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出
席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》进行

了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司《2023
年第三季度报告》程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                              新疆机械研究院股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二○二三年十月二十五日