证券代码：300161           证券简称：华中数控        公告编号：2023-070


                   武汉华中数控股份有限公司
          第十二届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次
会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长
陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列
席了此次会议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披
露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保的公告》具体内容披
露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                        武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月三十日