证券代码：300161          证券简称：华中数控        公告编号：2023-081


                   武汉华中数控股份有限公司
           第十二届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次
会议于 2023 年 9 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于
2023 年 9 月 15 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生
召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会
议。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）以现场及网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指
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    特此公告。




                                          武汉华中数控股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年九月十九日