证券代码：300161         证券简称：华中数控          公告编号：2023-093


                   武汉华中数控股份有限公司
           第十二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会
议于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于
2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓
兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
    一、审议通过《关于修订公司制度的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《独立董事工作制度》及《董事会审计委员会工作制度》全文披露
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                         武汉华中数控股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年十一月二十三日