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中 律师事务所
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关于
万 信息 份有 公司
2022年度 东大会
之
_____________________________________
律意 书
_____________________________________
北京 中 （上 ）律师事务所
2023年5月17日
北京 上 广州 圳 天 杭州 州 成 厦 大 南 安 南京 州 州 悉尼 多伦多
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北京 中 （上 ）律师事务所
关于万 信息 份有 公司
2022 年度 东大会之
律意 书
：万 信息 份有 公司
北京 中 （上 ）律师事务所（下 本所 ）接受万 信息 份有 公
司（下 万 信息 、 公司 ） 委托，指 本所律师（下 本所律师 ）列席
万 信息 2022 年度 东大会（下 本次 东大会 ），并根据《中华人 共和
国公司 》（下 《公司 》 ）、《中华人 共和国 券 》（下 《 券
》 ）、《上市公司 东大会 则（2022 年修 ）》（下 “《 东大会 则》”）、
《上市公司 准则（2018 年修 ）》（下 “《 准则》”）、《 圳
券交易所上市公司 东大会 投 实施 则（2020 年修 ）》（下 “《
投 实施 则》”）与《万 信息 份有 公司 》（下 “《公司 》”）
对本次 东大会 场会 律师 ，并出具本 律意 书。
为出具本 律意 书，本所律师出席了本次 东大会，审查了公司提供 有
关本次 东大会各 及 关文件，听取了公司就有关事 所作 和
明。
在审查有关文件 中，公司向本所律师保 并承 ，其向本所提供 文
件、 料和所作 明（无 书 或口头）是 实、准 、完整 ， 文件、
料上 字和/或印 均为 实，授权书均 得合 及 当 授权，有关副本
材料或复印件与正本或原件一 。公司向本所律师保 并承 ，公司已将全 事
实向本所披 ，无任何 、 、 假或 导之处。
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在本 律意 书中，本所律师根据《 东大会 则》 五条 定，仅对本
次 东大会 召 、召开 序、出席会 人员 格、召 人 格、会 决
序和 决 果事 发 律意 ，并不对本次 东大会审 案以及其他与
案 关 事实、数据 实性、准 性和完整性发 意 。
本 律意 书仅供公司为本次 东大会 之 ，不得 于其他任何
。本所同意公司将本 律意 书作为本次 东大会 定文件， 其他文件一
并报 圳 券交易所审查并予以公告。
有 于 ，本所律师按 律师 业公 业务标准、 德 和勤勉尽
， 出具如下 律意 ：
一、 本次 东大会 召 、召开 序
1、公司 七届 事会 2023 年 二次临时会 于 2023 年 4 月 21 日召开并作
出决 ， 了《关于提 召开 2022 年度 东大会 案》。
2 、 公 司 事 会 于 2023 年 4 月 25 日 在 巨
（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 圳 券 交 易 所
（http://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《万 信息 份有 公司关于召
开 2022 年度 东大会 》（下 “会 ”），会 明了本次
东大会 召开日期、时 、地 、投 方式、会 审 事 、会 出席对 、会
方 并 定了 权 日 。
3、公司于 2023 年 5 月 11 日发布了《关于召开 2022 年度 东大会 提 性
公告》，对于 2022 年度 东大会 召开会 基本情况、会 审 事 、会
方 、参加 投 具体操作 内容 了提 。
4、本次 东大会于 2023 年 5 月 17 日 15 00 分在上 市 安区北京
968 号 32 楼会 室召开，会 召开 时 、地 合会 内容。本次 东
大会 取 场投 和 投 合 方式。 投 中 圳 券交易所交
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易 投 时 为 2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00； 圳 券交易所互 投 投 时 为 2023 年 5 月 17
日 9:15-15:00。
，本次 东大会 召 、召开 序 合有关 律、 政 、《
东大会 则》及《公司 》 定。
二、 本出席会 人员 格、召 人 格 合 有效性
1、出席本次 东大会 东及 东代 人
出席本次 东大会 场会 东及 东代 人共 6 名，代 公司有 决权
份 7,839,523 ，占公司有 决权 份总数 0.5432%。其中， 投
投 东 格 在其 投 时， 圳 券交易所交易
和互 投 ，本所律师无 对 投 东 格 。
2、出席本次 东大会 其他人员
出席 场会 人员 东及 东代 人外， 有公司 分 事、 事、
人员及公司 律师 。
3、会 召 人
本次 东大会 公司 事会召 。
基于 投 东 格 在其 投 时， 圳 券交易所交易
和互 投 ，因 本所律师无 对 投 东 格
。在参与 投 东 格均 合 律、 政 及《公司 》 定
前提下，本所律师 为，出席本次 东大会人员 格、召 人 格均合 、
有效。
三、 本次 东大会 决 序及 决 果
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1、 本次 东大会审 案
本所律师 ，本次 东大会审 并 决了会 中 明 全 案：
（1） 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘 案》
（2） 《关于<2022 年度 事会报告> 案》
（3） 《关于<2022 年度 事会报告> 案》
（4） 《关于<2022 年度 务决 报告> 案》
（5） 《关于<2022 年度审 报告> 案》
（6） 《关于可 债募投 并将 余募 久 充 动
案》
（7） 《关于 提 产减值准备、信 减值损失及 产核 案》
（8） 《关于未弥 亏损 实收 本总 三分之一 案》
（9） 《2022 年度利 分 案》
（10） 《关于拟 2023 年度会 师事务所 案》
（11） 《关于修 <公司 >并变更 册 本 案》
（12） 《关于修 < 东大会 事 则> 案》
（13） 《关于修 < 事会 事 则> 案》
（14） 《关于修 <关 交易决 制度> 案》
（15） 《关于修 <对外担保制度> 案》
2、 本次 东大会 决 序
东大会 场会 以书 投 方式对前 案 了 决。本次 东大会
场会 按 《公司 》 定 序 了 、 。参与 投 东
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圳 券信息有 公司提供 投 决权数 果。本次 东大会投
束后，公司合并 了 场投 和 投 决 果。本次 东大会审
案属于 及影响中小投 利 事 ，公司对参加投 中小投 单
。
3、 本次 东大会 东提出新 案 情况
出席公司本次 东大会 东 有提出新 案。
4、 本次 东大会 决 果
案 11、 案 12、 案 13 为 别决 案， 出席会 东所持 决
权 三分之二以上 。 上 案外，本次 东大会审 其他 案为普 决
事 ， 出席会 东及委托代 人所持 决权 半数 决 。
合 场投 、 投 投 果，本次 东大会审 果如下：
本次 东大会审 所有 案均 。
，本次 东大会审 案 决 数 合《公司 》
定，本次 东大会 决 序 合 律、 政 及 《公司 》 定，
决 果合 有效。
四、 意
上所 ，本所律师 为，本次 东大会 召 和召开 序 合 关 律、
政 、《 东大会 则》以及 《公司 》 有关 定；召 人 格
和出席会 人员 格合 有效； 决 序 合有关 律、 政 及 《公
司 》 有关 定， 决 果合 有效。
本 律意 书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文，为 字 ）
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