证券代码：300170           证券简称：汉得信息       公告编号：2023-103


                上海汉得信息技术股份有限公司
        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方
式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有
董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的
召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公
司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    本次会议经认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进
行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》有
关条款进行修订。修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    董事会决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 在上海市青浦区汇
联路 33 号召开 2023 年第三次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                           上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     二〇二三年十二月五日