证券代码：300174        证券简称：元力股份      公告编号：2022-041



                福建元力活性炭股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 5 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十四次会议通知。

本次会议于 2023 年 7 月 10 日以视频会议方式召开。会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、
法规的规定。
       会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决

议：
       一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划

（草案）>及其摘要的议案》；
       《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划（草

案）》及其摘要于 2023 年 7 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站披露，供投资者查阅。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人中长期持股计

划相关事宜的议案》；
       为保证公司事业合伙人中长期持股计划的顺利实施，董事会提请
股东大会授权董事会全权办理本次持股计划的相关具体事宜，包括但
不限于：

    1、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机
构等中介机构（如有）的确定与变更作出决定；
    2、授权董事会对本计划作出解释；

    3、授权董事会办理本持股计划所需的其他全部事宜，但有关文件
明确规定需由公司股东大会审议行使的权利除外。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》于 2023 年 7 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站披露，供投资者查阅。


    特此公告



                            福建元力活性炭股份有限公司董事会

                                  二〇二三年七月十一日