证券代码：300174          证券简称：元力股份      公告编号：2023-065


                 福建元力活性炭股份有限公司
                 关于独立董事任期届满的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    向建红先生自2017年11月24日担任福建元力活性炭股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事至今，任期将满六年。根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职时间不得
超过六年的有关规定，向建红先生将不再担任公司独立董事、董事会
审计委员会主任委员、提名委员会委员及其他任何职务。
    向建红先生任期届满后，公司董事会人数将低于法定最低人数，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司章程的有关规定，向建红先生将自公司股东大会
选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，向建红先生仍将按法
律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。
    公司董事会已同意周颖女士作为新任独立董事候选人，在报送深
圳证券交易所审查无异议后，由股东大会选举。
    截至本公告日，向建红先生未持有公司股票，亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司及董事会对向建红先生在担任公司独立董
事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

    特此公告


                                   福建元力活性炭股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十一月十一日