证券代码：300177         证券简称：中海达    公告编号：2023-037

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
       1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十

四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 05 月 05

日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

       2、本次会议于 2023 年 05 月 18 日在公司五楼会议室以现场及

通讯方式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

    二、 董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司择机减持光庭信息股票的议案》

    为了优化公司资产结构，提高经营效益，增加资产流动性，董事

会同意公司择机通过深圳证券交易所以集中竞价交易或大宗交易的

方式减持公司所持有的武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称
“光庭信息”）股份总数不超过 235.3 万股（约占光庭信息总股本比

例 2.5404%），实施期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权

公司管理层人员负责办理减持的具体事宜。

  《关于公司择机减持光庭信息股票的公告》详见公司于 2023 年 05

月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                           广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                         董事会

                                             2023 年 05 月 19 日