证券代码：300177       证券简称：中海达      公告编号：2023-040
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

              第五届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十九

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 05 月 08 日

以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

    2、 本次会议于 2023 年 05 月 19 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、 本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

    5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举

刘佳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至公司第五届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。



特此公告。




                     广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                  监事会

                                      2023 年 05 月 19 日