证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023－039
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
a）现场会议召开时间：2023年05月19日下午15:30开始
b）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
2023年05月19日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节
1
能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）会议召集人：董事会。
（5）会议主持人：董事长廖定海先生。
（6）会议召开的合法、合规性：公司于2023年04月24日召开
第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年
年度股东大会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况（以下百分比计算四舍五入，保留至小数点
后四位数）：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人，代表股
份187,688,633股，占公司有表决权股份总数约25.2212% 。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本
次股东大会通过网络投票的股东 34 人，代表股份 4,244,700 股，占
上市公司总股份约 0.5704%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 42 人，代表股份
191,933,333 股，占上市公司总股份约 25.7916%。其中，出席会议的
持有上市公司 5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2 人，代表股
2
份 183,631,526 股，占上市公司总股份约 24.6760%；出席会议的中
小投资者为 37 人，代表股份 8,112,245 股，占上市公司总股份约
1.0901%。
（3）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事出席了本次会
议，公司高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2、与会股东审议了以下议案：
1.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议
案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7,493,745 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度董事会工作报告>的
议案》
3
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7,493,745 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的
议案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7,493,745 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4
4.00：审议通过了《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议
案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意
7,493,745 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5.00：审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 191,209,533 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6229%；反对 723,800 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3771%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,388,445
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
91.0777%；反对 723,800 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 8.9223%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%。
5
表决结果：通过。
6.00：审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%;弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,493,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7.00：审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%;弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,493,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
6
的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8.00：审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》
表决结果：同意 190,894,733 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4589%；反对 1,038,600 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5411%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,073,645
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
87.1971%；反对 1,038,600 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 12.8029%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9.00：审议通过了《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7,526,745 股，占出席会议所有股东所持有的有
效表决权股份总数约 92.4066%；反对 618,500 股，占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约 7.5934%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东廖定海先生、
廖文先生、李洪江先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,493,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
7
92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
10.00：审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 191,281,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6777%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3223%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。股东谢柏栋先生
为本提案事项关联人，回避表决。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,493,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
11.00：审议通过了《关于选举陈远志先生为公司独立董事并调
整董事会相关专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 191,314,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6778%；反对 618,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3222%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
8
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,493,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.3757%；反对 618,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 7.6243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
12.00：审议通过了《关于选举刘佳女士为公司监事的议案》
表决结果：同意 191,340,833 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.6913%；反对 592,500 股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.3087%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 7,519,745
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
92.6962%；反对 592,500 股，占出席会议中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 7.3038%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
13.00：审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 190,814,933 股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约 99.4173%；反对 1,118,400 股，占出席会议
所有股东所持有的有效表决权股份总数约 0.5827%；弃权 0 股，占出
9
席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 6,993,845
股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
86.2134%；反对 1,118,400 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 13.7866%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：胡轶、吴思颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格以及本次股东大会
的表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于广州中海达卫星
导航技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2023 年 05 月 19 日
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