证券代码：300177         证券简称：中海达     公告编号：2023-040

               广州中海达卫星导航技术股份有限公司

               第五届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
       1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十

五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 05 月 22

日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

       2、 本次会议于 2023 年 06 月 02 日在公司五楼会议室以现场及

通讯方式召开。

       3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，

董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

       4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

       5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规

定。

       二、 董事会会议审议情况
       审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识

产权质押担保的议案》

       公司董事会同意公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限

公司（以下简称“浙江中海达”）向银行申请授信额度不超过人民币
1,000 万元, 以其自有知识产权作质押担保，担保有效期自公司本次

董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

    本次质押担保后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度

累计为人民币 100,300 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市

公司股东的净资产的比例为 47.50%；公司及下属子公司提供担保总

余额为人民币 59,571 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市

公司股东的净资产的比例为 28.21%。

    本事项经公司董事会审议通过后，由浙江中海达根据实际情况与

具体银行签订相关合同。

    公司董事会认为，本次浙江中海达以其自有知识产权作为质押

担保向银行申请授信额度，符合其实际经营发展需要。公司已就此

事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还

能力，风险可控。本次质押担保事项不存在损害股东，尤其是中小

股东权益的情形。

    此外，公司管理层将结合浙江中海达的财务状况、营运状况、信

用情况和所处行业前景，审慎进行质押担保业务，严格审核浙江中海

达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工

作，建立定期核查制度，将对担保行为进行核查，妥善管理担保合同

及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与相关机构进行核对，

保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限，最大限

度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦

对该议案发表了明确的审核意见。

    《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押

担保的公告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于

2023 年 06 月 03 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。



                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 06 月 02 日