广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                  董事会战略与投资决策委员会工作细则


                             第一章 总则
    第一条   为适应广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“ 公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提 高业务发展
水平与能力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件
及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制定本工作细则。

    第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会根据《公司章程》设立的
专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


                               第二章 人员组成
    第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立
董事。
    第四条 战略与投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或
三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

    第五条 战略与投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事
长担任。

    第六条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。


                           第三章 职责权限
    第七条 战略与投资决策委员会的主要职责权限是：


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       （一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；

       （二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

       （三）对以上事项的实施进行检查；

       （四）公司董事会授予的其他与战略、投资有关的职权。

       第八条 战略与投资决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会
审议决定。

                              第四章 议事规则
       第九条   战略与投资决策委员会根据公司实际需要举行不定期会议，经
主任委员或二分之一以上的委员提议召开，并于会议召开前五天通知全体委
员。

       第十条 战略与投资决策委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持
时可以委托其他一名委员主持。

       第十一条 战略与投资决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票表决权，表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决；
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

       战略与投资决策委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的
意见。委员因故不能亲自出席会议时， 可提交由该委员签字的授权委托书， 委
托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名
委员最多接受一名委员委托。独立董事因故不能亲自出席会议的，应当事先审
阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

       第十二条 战略与投资决策委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及
高级管理人员列席会议并提供必要信息。

       第 十 三条 战略与投资决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题
时，该关联委员应回避，会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，所作决
议须经关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与投
资决策委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

       第 十 四 条 战略与投资决策委员会会议的 召开 程序、 表决 方式 和 会 议 通

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过的议案必须遵循有关法律、法规、 公司章 程及本工 作细则 的规定 。

    第十五条 战略与投资决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存。

    第十六条 战略与投资决策委员会会议记录和形成的决议，应以书面形式
报公司董事会。

    第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息，基于法定原因或有权机关强制命令的除外。


                              第五章 附则

    第十八条 本工作细则所称“以上”都含本数，“过”、“不足”不含本数。

    第十九条     本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家有关的法律、法规、规范性文件
或《公司章程》不一致时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
    第二十条     本工作细则由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
后生效，修改时亦同。


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                                                           二〇二三年八月




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