证券代码：300177      证券简称：中海达      公告编号：2023-046
             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

             第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十

一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 08 月 07

日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

    2、本次会议于 2023 年 08 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决

方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事

会议事规则》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会经认真审核后认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘

要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意公司

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的《2023 年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程

序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业

板上市公司规范运作》”）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，

募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东

利益的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    公司监事会认为，公司本次修改公司章程是根据《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公

司规范运作》等最新法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况而

修改。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，履行的审议程序合法、

合规。因此，监事会一致同意本次修改公司章程事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进


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行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本

次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      三、 备查文件
      经与会监事签字的监事会决议。



      特此公告。

                             广州中海达卫星导航技术股份有限公司

                                                              监事会

                                                  2023 年 08 月 18 日




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