证券代码：300179             证券简称：四方达        公告编号：2023-026



               河南四方达超硬材料股份有限公司
        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023
年第一次临时股东大会定于2023年7月17日（星期一）在公司召开，现将会议具
体事项公告如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年7月17日（星期一）下午14:00。
    现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月17日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    6、股权登记日：2023年7月12日（星期三）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2023年7月12日（星期三）下午15:00交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东


                                    1
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
不必是公司的股东；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员；
      （3）本公司聘请的见证律师。
      8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达会议
室

      二、本次股东大会审议的议案及提案编码

                                                               备注
     提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
                《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易
       1.00                                                     √
                的议案》

       2.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

      1、以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与
关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的公告》。
      2、关联股东需对《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》回
避表决。

      三、股东大会登记方法

      1、登记时间： 2023年7月14日（星期五）（上午8：30—11：30，下午14：
30—17：00）；
      2、登记方式
      （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
      （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身

                                     2
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在2023年7月14日
17：00前送达公司证券投资部方为有效。
    来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，
邮编450016（信封或传真请注明“2023年第一次临时股东大会”字样）。公司不
接受电话登记。
    3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券
投资部。

    五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    六、会务联系

    地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
    联系人：朱领
    电话：0371-66728022
    传真：0371-86070182-321

    七、其他事项

    1、会议资料备于证券投资部。
    2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    八、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                         河南四方达超硬材料股份有限公司

                                    3
      董事会

    2023年6月30日




4
    附件一：

                  河南四方达超硬材料股份有限公司
                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350179
    2、投票简称：四方投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年7月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月17日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                      5
附件二：

              河南四方达超硬材料股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会参会股东登记表



 股东姓名：                     身份证号码：


 股东账号：                     持股数量：


 联系电话：                     电子邮箱：


 联系地址：                     邮编：


 是否本人参加：                 备注：




                            6
附件三：

                               授权委托书
    兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料
股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示
对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
                                           备注       同意   反对   弃权
 提案编码           提案名称           该列打勾的栏
                                         目可以投票
            《关于与关联方共同向子公
   1.00                                     √
            司增资暨关联交易的议案》
            《关于续聘会计师事务所的
   2.00                                     √
            议案》


委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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