证券代码：300179            证券简称：四方达        公告编号：2023-032


                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2023 年 10
月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董
事会第二十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议”）的通知。本次会议于 2023
年 10 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事方海江、晏小平、方
睿、花雷、杜海波、单崇新、向鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形
成如下决议：
    1.审议通过《2023年第三季度报告》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。



                                         河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2023 年 10 月 24 日




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