`证券代码：300181          证券简称：佐力药业        公告编号：2023-034



                  浙江佐力药业股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送
达各董事。会议应出席董事 9 人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生、王萍先
生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 9 人。会议由公司董事长俞有强先
生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合
相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站
上的相关公告。《2023 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信
息披露报刊证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                             浙江佐力药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2023 年 8 月 8 日