证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2023-059
青岛东软载波科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3.第 1-10 项议案涉及关联交易，佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合
伙）作为关联股东回避表决。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 2023 年 8 月 3 日（星期四）14:00 在
山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心
会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网
络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
提供的网络投票平台进行。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份
146,694,123 股，占上市公司总股份的 31.7102％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 143,538,400 股，占上市公司总股份的 31.0280％。通过网络投票的
股东 32 人，代表股份 3,155,723 股，占上市公司总股份的 0.6822％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东 32 人，代表股份 3,155,723 股，占上市公司总股份的 0.6822％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 3,155,723 股，占上市公司
总股份的 0.6822％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次
大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,476,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.6085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 53.2208％；反对 1,476,223 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
46.7792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,411,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4506%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,411,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.7322％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过了《发行方式和发行时间》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,411,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4506%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,411,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.7322％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过了《发行对象及认购方式》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,463,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.5767%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0318%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,463,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 46.3673％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4119％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.04 审议通过了《定价基准日、发行价格及定价方式》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,476,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.6085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,476,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 46.7792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.05 审议通过了《发行数量》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,411,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4506%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,411,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.7322％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.06 审议通过了《限售期》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,411,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4506%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,411,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.7322％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.07 审议通过了《募集资金投向》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,411,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4506%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,411,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.7322％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.08 审议通过了《滚存未分配利润安排》
总表决结果：同意 39,447,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.4248%；反对 1,398,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.4173%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1579%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,693,100 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.6517％；反对 1,398,023 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 44.3012％；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 64,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 2.0471％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.09 审议通过了《上市地点》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,301,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.1817%；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.4268%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,301,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 41.2464％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5328％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
2.10 审议通过了《决议有效期》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,301,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.1817%；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.4268%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,301,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 41.2464％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5328％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度创业板向特定对象发行股票预案>的议
案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,366,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.3396%；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2689%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,366,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 43.2935％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4857％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告>的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,366,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.3396%；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2689%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,366,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 43.2935％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4857％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
5、审议通过了《关于公司<2023 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分
析报告>的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,366,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.3396%；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.2689%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,366,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 43.2935％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4857％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的
议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,335,623 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.2648%％；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 140,600 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.3437%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,335,623 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 42.3238％；弃权 140,600 股（其中，因未投票默认弃权 140,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 4.4554％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,353,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.3078%；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3007%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,353,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 42.8816％；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8977％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于无需编制<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,353,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.3078%；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3007%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,353,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 42.8816％；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 123,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 3.8977％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补
措施及相关主体承诺的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,345,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.2883%；弃权 131,000 股（其中，因未投票默认弃权 131,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3202%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,345,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 42.6280％；弃权 131,000 股（其中，因未投票默认弃权 131,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 4.1512％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
总表决结果：同意 39,433,470 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.3915%；反对 1,332,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.2565%；弃权 144,000 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.3520%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,679,500 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 53.2208％；反对 1,332,223 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 42.2161％；弃权 144,000 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 4.5631％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的
议案》
总表决结果：同意 145,905,523 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4624%；反对 614,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4186%；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.1190%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,367,123 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 75.0105％；反对 614,000 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 19.4567％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5328％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
12、审议通过了《关于投资建设东软载波创新中心项目的议案》
总表决结果：同意 145,911,123 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.4662%；反对 608,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.4147%；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.1190%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 2,372,723 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 75.1879％；反对 608,400 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 19.2793％；弃权 174,600 股（其中，因未投票默认弃权 174,600 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 5.5328％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了
《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见
书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务
所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见
书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
