证券代码：300183         证券简称：东软载波          公告编号：2023-082


                 青岛东软载波科技股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及
相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    1、关于变更公司经营范围的议案

    根据公司生产经营发展的需要及青岛市行政审批服务局的要求，公司拟变更
经营范围，并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修订。提请股东大会授权
公司管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关手续。
    《关于变更公司经营范围的公告》《公司章程修正案》及修订后的《公司章
程》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。

    2、关于修订《公司章程》的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》，结合公
司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》做出修订。

       《公司章程》修正案和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

       本议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

       经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。

       3、关于修订公司部分管理制度的议案

       根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》等相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，
公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对
相关制度进行修订，具体修改的制度如下：
                                                                是否提交股东
序号                          修订制度名称
                                                                  大会审议
 1      股东大会议事规则                                             是
 2      董事会议事规则                                               是
 3      关联交易决策制度                                             是
 4      累积投票制实施细则                                           是
 5      募集资金专项存储及使用管理制度                               是
 6      审计委员会工作细则                                           否
 7      提名委员会工作细则                                           否
 8      薪酬与考核委员会工作细则                                     否
 9      战略委员会工作细则                                           否
 10     独立董事制度                                                 否
 11     董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度         否

       修订后的公司管理制度详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

       经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
    4、关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案

    基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加2023年度与关联方山东
电工智能科技有限公司之间的日常关联交易额5,000万元。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    5、关于2024年度日常关联交易预计的议案

    根据公司的业务发展规划，公司预计在2024年度向关联方山东电工智能科技
有限公司销售电力线载波通信产品总额不超过人民币12,000万元。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

    6、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

    公司定于 2023 年 12 月 22 日（周五）召开 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日发布在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号 2023-087）。

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。

    特此公告。


                                        青岛东软载波科技股份有限公司


                                                   董事会
2023 年 12 月 5 日