证券代码：300185          证券简称：通裕重工          公告编号：2023-077
债券代码：123149          债券简称：通裕转债



                     通裕重工股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
             证券事务代表和内部审计负责人的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开了2023
年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职
工代表监事。2023年9月25日，公司召开职工代表大会选举产生了职工代表监事，
与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会。2023年9月28日，
公司召开第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议，选举产
生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任了公司高级管理
人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关人员，现将相关情况公告如下：

    一、公司第六届董事会组成情况

    公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具
体成员如下：

    1、董事长：刘伟先生

    2、非独立董事：刘伟先生、司兴奎先生、黄文峰先生、司勇先生、马小川
先生、李春梅女士

    3、独立董事：郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生

    公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法
规的要求。

    二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
    1、董事会战略委员会：刘伟先生、司兴奎先生、司勇先生、马小川先生、
李春梅女士；其中，刘伟先生担任主任委员。

    2、董事会审计委员会：赵西卜先生、马小川先生、芦海滨先生；其中赵西
卜先生担任主任委员。

    3、董事会提名委员会：芦海滨先生、刘伟先生、郭国庆先生；其中芦海滨
先生担任主任委员。

    4、董事会薪酬与考核委员会：郭国庆先生、刘伟先生、赵西卜先生；其中
郭国庆先生担任主任委员。

    各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占
多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员赵西卜先生为会计专业人
士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、公司第六届监事会组成情况

    公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事
2名，具体成员如下：

    1、监事会主席：朱江俐女士

    2、非职工代表监事：朱江俐女士、司猛先生

    3、职工代表监事：王金师先生

    公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会成员
未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

   四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人情况

   1、总经理：司勇先生

   2、副总经理：李春梅女士、石爱军先生、倪洪运先生、张继森先生、梁吉
峰先生、司鉴涛先生、刘志清先生、廖茂先生

   3、董事会秘书：李春梅女士

   4、财务总监：杨静女士

   5、证券事务代表：李振先生

   6、内部审计负责人：张凤华女士
   五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

     职务                董事会秘书                   证券事务代表
     姓名                    李春梅                        李振
     电话                0534-7520688                 0534-7520688
     传真                0534-7287759                 0534-7287759
   电子信箱          tyzgzqb@126.com            tyzgzqb@126.com
                 山东省德州（禹城）国家高 山东省德州（禹城）国家高新
   联系地址          新技术产业开发区           技术产业开发区
   六、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
   （一）董事届满离任情况
   本次换届选举后，公司第五届董事会董事高升业先生，独立董事唐炯先生不
再担任公司董事及相关董事会各专门委员会委员职务，亦不担任公司其他职务。
   截至本公告披露日，高升业先生、唐炯先生均未持有公司股份，均不存在应
当履行但未履行的承诺事项。
   （二）监事届满离任情况
   本次换届选举后，公司第五届监事会监事李静女士不再担任公司监事职务，
仍在公司担任其他职务。
   截至本公告披露日，李静女士持有公司股份 2,625,000 股，占公司总股本的
0.07%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其股份变动将严格遵守相关法律、
法规的规定。
   （三）高级管理人员届满离任情况
   本次换届选举后，高升业先生不再担任公司财务总监职务，亦不再担任公司
其他职务；李松先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
   截至本公告披露日，高升业先生、李松先生均未持有公司股份，均不存在应
当履行但未履行的承诺事项。
   上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略
规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上
述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
感谢！
   特此公告。
                                        通裕重工股份有限公司董事会
                                             2023 年 9 月 28 日
    1、刘伟先生：1981 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。先
后任职于中交远洲交通科技集团、中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团、
华发集团，2017 年 10 月至今任珠海高栏港铁路股份有限公司总经理、董事长。

    刘伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财
金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董
事、监事人选情形。

    2、司兴奎先生：1953 年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。历任禹
城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经
理兼党总支书记，2002 年 5 月至 2020 年 9 月任公司董事长、党委书记，其中 2002
年 5 月至 2006 年 4 月担任公司总经理；2020 年 9 月至今任本公司副董事长。现
兼任公司全资子公司山东信商物资有限公司执行董事、青岛宝鉴科技工程有限公
司董事，控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司董事长。

    司兴奎先生持有本公司股份 241,512,891 股，与公司第五届董事会董事、总
经理司勇先生、副总经理司鉴涛先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律
处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”
文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理
人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股
公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

    3、黄文峰先生：1967 年出生，中国国籍，本科学历，经济师、会计师。2013
年 3 月至 2015 年 5 月任珠海港集团企业管理部部长；2013 年 5 月至今任珠海港
集团职工监事；2013 年 6 月至今任珠海港华建设开发有限公司执行董事、总经
理、法人代表；2014 年 11 月至今任珠海港信息技术股份有限公司董事；2015
年 6 月至 2023 年 4 月任珠海港集团会计核算部（原集团财务管理中心）总经理；
2015 年 7 月至 2023 年 8 月任珠海港集团总经理助理；2016 年 7 月至今任珠海港
普洛斯物流园有限公司副董事长；2018 年 7 月至 2021 年 6 月任珠海港毅开发建
设有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018 年 8 月至今任珠海港恒建设
开发有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2019 年 4 月至今任珠海港惠融
资租赁有限公司董事长、法定代表人； 2021 年 1 月至今任青岛天能重工股份有
限公司董事，其中 2022 年 12 月至今任天能重工董事长、法定代表人。2020 年 9
月至今任本公司董事，其中 2023 年 3 月至今任本公司董事长、法定代表人。

    黄文峰先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的职工监事；除
上述情形外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不
存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负
责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文
件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

    4、司勇先生：1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2005 年 4 月至
2009 年 10 月历任新园热电副总经理、总经理兼财务总监；2009 年 5 月至 2010
年 3 月任本公司总经理助理；2010 年 3 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理；2014
年 8 月至今任公司董事，2019 年 5 月至今任公司总经理其中 2019 年 5 月至 2020
年 9 月任公司副董事长。现兼任公司全资子公司禹城宝利铸造有限公司执行董事、
禹城宝泰机械制造有限公司董事、贵州宝丰新能源开发有限公司执行董事、山西
鲁晋宝丰新能源开发有限公司执行董事、常州东方机电成套有限公司董事长、济
南市冶金科学研究所有限责任公司董事长、控股子公司山东省禹城市新园热电有
限公司董事；截至目前担任山东齐通投资有限公司董事长、山东宝森能源有限公
司董事长、北京中盛国际融资租赁有限公司董事。

    司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股，与公司第五届董事会副董事长司兴
奎先生系父子关系，与公司副总经理司鉴涛先生系兄弟关系，除上述情形外，与
持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金
[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、
监事、高级管理人员情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名
为国有资本控股公司、国有资本参股公司董事、监事人选情形。

    5、马小川先生：1986 年出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注
册会计师、经济师。2009 年 8 月至 11 月，任中国石油西部管道公司独子山分公
司会计；2009 年 12 月至 2010 年 4 月，任中国石油西部管道公司财务资产处会
计；2010 年 5 月至 2013 年 6 月，任中国石油西部管道公司生产技术服务中心会
计；2013 年 7 月至 2017 年 11 月，任中国石油西部管道公司财务资产处财务经
理，分管成本、预算、信息化工作；2017 年 12 月至今，任珠海市人民政府国有
资产监督管理委员会财务总监；2018 年 3 月至 2020 年 9 月，任珠海交通集团有
限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任珠海市农业投资控股集团有限公司
财务总监，其中 2020 年 7 月至 2021 年 4 月，任珠海市农业投资控股集团有限公
司董事；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任珠海安保集团有限公司董事、财务总监；
2018 年 12 月至 2021 年 10 月，任珠海航空有限公司监事；2020 年 12 月至今，
任青岛天能重工股份有限公司董事；2021 年 4 月至今，任珠海港控股集团有限
公司董事、财务总监；任珠海九洲控股集团有限公司董事。2022 年 6 月至今任
公司董事。

    马小川先生未持有本公司股份，在公司控股股东珠海港集团任董事、财务总
监，在公司实际控制人珠海市国资委任财务总监，除此之外，与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；
未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件
规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员
情形，不存在“发改财金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、
国有资本参股公司董事、监事人选情形。

     6、李春梅女士：1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，律师、注册
会计师、国有企业二级法律顾问、一级企业人力资源管理师、经济师。2011 年 9
月至 2015 年 12 月任珠海港集团办公室副主任；2015 月 5 月至 2022 年 11 月任
珠海港集团法律事务部总经理；2015 月 7 月至 2022 年 11 月任珠海港集团董事
会秘书；2021 年 1 月至今任珠海港股份有限公司监事；2022 年 1 月至今任珠海
港信息技术股份有限公司董事；2020 年 9 月至今任本公司董事；2022 年 12 月至
今任公司副总经理、董事会秘书；2023 年 3 月至今任公司党委副书记。现兼任
公司全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司执行董事、总经理，禹城通裕
矿业投资有限公司执行董事、总经理，青岛宝鉴科技工程有限公司董事、济南市
冶金科学研究所有限责任公司董事。

    李春梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财
金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董
事、监事人选情形。

    7、郭国庆先生，1962 年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委

员，第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津

贴专家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院
长。曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。

现任中国人民大学学术委员会委员，中国人民大学商学院市场营销系博士生导师、

二级教授，中国人民大学中国市场营销研究中心主任，中国人民大学商学院教学

委员会副主任，北京市人民政府参事；兼任中国商业史学会副会长兼品牌专业委

员会主任;截至目前，郭国庆先生担任健帆生物科技集团股份有限公司独立董事。

2020 年 9 月至今任本公司独立董事。

    郭国庆先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。

    8、赵西卜先生，1963 年出生，中国国籍，经济学博士，管理学博士后，注

册会计师。1985 年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫

电子集团总会计师、总经理助理，中国会计准则委员会咨询专家。现任中国人民

大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计学会政府及非营利组织会

计专业委员会委员，中国政府会计准则委员会咨询专家。截至目前，赵西卜先生

担任黄山胶囊股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任本公司独立董事。

    赵西卜先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。

    9、芦海滨先生，1967 年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996 年起

在珠海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优

秀律师；1997 年 7 月至 2017 年 4 月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人、主

任；2017 年 4 月至 2019 年 7 月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019
年 8 月起至今任广东华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社

会融合发展促进会会长。

    截至本公告披露日，芦海滨先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。芦海滨先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。

    10、朱江俐女士：1971 年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，高级工

程师。1993 年 8 月至 1999 年 7 月在中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分

公司化肥厂任设备技术员；1999 年 7 月至 2007 年 8 月在中国石油天然气总公司

乌鲁木齐石油化工分公司工程公司任监理工程师和造价工程师；2007 年 8 月至

2013 年 11 月在中化珠海石化储运有限公司任财务部费控经理；2013 年 12 月至

2017 年 6 月任珠海港集团审计经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任珠海港集团审
计部副总经理；2018 年 8 月至今任珠海港集团审计部总经理。2023 年 4 月至今
任本公司监事会主席。

    朱江俐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公

司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财

金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董
事、监事人选情形。

    11、司猛先生：1977 年 2 月出生，中国国籍，大专学历。2008 年 7 月至 2010

年 7 月任公司锻压厂实习调度员；2010 年 8 月至 2011 年 6 月任公司锻压厂调度
员兼安全员；2011 年 7 月至 2023 年 4 月任全资子公司宝泰机械物资管理员。2016
年 4 月至今任本公司职工代表监事。2023 年 4 月至今任宝泰机械工会主席。

    司猛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财
金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董
事、监事人选情形。

    12、王金师先生，1985 年出生，中国国籍，研究生学历。2012 年 9 月至 2013
年 1 月在公司各生产单位实习；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任公司技术中心办公

室项目申报员；2013 年 6 月至 2014 年 4 月任董事长秘书； 2014 年 5 月至 2015
年 4 月任国际贸易部业务员；2015 年 5 月至今任国际贸易四部负责人。

    王金师先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形，不存在“发改财
金[2017]454 号”文件规定限制提名为国有资本控股公司、国有资本参股公司董
事、监事人选情形。

    13、石爱军先生：1971 年出生，中国国籍，大专学历。2002 年 5 月至 2009

年 11 月任本公司办公室主任；2009 年 5 月至 2015 年 5 月任本公司董事会秘书，

其中 2010 年 3 月至 2019 年 5 月任本公司副总经理；2014 年 6 月至 2020 年 9 月

任本公司财务总监。2019 年 5 月至 2020 年 9 月任公司董事、常务副总经理、财
务总监。2020 年 9 月至今任本公司副总经理。

    石爱军先生持有本公司股份 3,550,567 股，与持有公司 5%以上有表决权股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限
制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    14、倪洪运先生：1968 年出生，中国国籍，中专学历。2005 年 7 月至 2010
年 3 月任本公司质量部经理；2010 年 3 月至今任本公司副总经理；2013 年 1 月
至 2021 年 4 月任宝鉴科技总经理。

    倪洪运先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    15、张继森先生：1968 年出生，中国国籍，大专学历。2002 年 5 月至 2007

年 2 月，任本公司锻压厂调度；2007 年 3 月至 2010 年 7 月，任锻压厂厂长；2010

年 8 月至 2014 年 1 月任通裕创新园经理；2014 年 2 月至 2015 年 1 月任锻压厂

厂长；2015 年 2 月至 2019 年 5 月任公司总经理助理；2019 年 6 月至 2020 年 9
月任公司监事会主席。2020 年 9 月至今任本公司副总经理。

    张继森先生持有本公司股份 2,346,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限
制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    16、梁吉峰先生：1979 年出生，中国国籍，研究生学历。2008 年 5 月至 2009
年 2 月任本公司办公室职员；2009 年 2 月至 2013 年 4 月任本公司人力资源部经

理；2012 年 3 月至 2013 年 3 月任本公司总经理助理、企管部经理；2014 年 2
月至 2016 年 5 月任宝利铸造总经理；2013 年 3 月至今任公司副总经理，2018
年 10 月至今任宝森能源监事。2019 年 4 月至今任宝利铸造总经理。

    梁吉峰先生持有本公司股份 22,500 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论

的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为
其他公司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    17、司鉴涛先生：1978 年出生，中国国籍，大专学历。2002 年 10 月至今在

本公司工作，历任数控厂厂长、重型装备厂厂长；2013 年 11 月至今任宝通进出

口执行董事；2019 年 2 月至今任宝鉴科技董事长；2019 年 5 月至今任公司副总
经理。

    司鉴涛先生未持有本公司股份，与公司第六届董事会董事司兴奎先生系父子

关系，与公司第六届董事会董事、总经理司勇先生系兄弟关系，除此之外，与其

他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在

《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规

定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不存在“发改财金

[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公司的法定代表人（负责人）、董事、
监事、高级管理人员情形。

    18、刘志清先生：1979 年出生，中国国籍，大专学历。2002 年 5 月至今在

本公司工作，历任轧辊厂技术员、数控厂副厂长、通机厂厂长、重型装备厂厂长；
2018 年 4 月至 2019 年 5 月任公司总经理助理。2019 年 5 月至今任公司副总经理。

    刘志清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    19、廖茂先生：1973 年出生，中国国籍，在读博士，高级工程师。1998 年

7 月至 2007 年 3 月历任中国南车集团资阳机车有限公司锻造公司技术主任、车

间主任、质量管理部长、制造部长；2007 年 3 月至 2009 年 3 月任 EMERSON.费希

尔久安输配设备有限公司生产总监；2009 年 4 月至 2014 年 12 月任新筑股份四

川新筑精坯锻造有限公司总经理，兼型钢事业部总经理；2015 年 1 月至 2018 年
8 月任山东南山集团有限公司锻造公司总经理。2020 年 9 月至 2023 年 9 月任公

司常务副总经理。2021 年 3 月至 2023 年 3 月任公司党委书记。2023 年 9 月至今
任公司副总经理。

    廖茂先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。
    20、杨静女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历，高级会计师、注册会计师、税务师。2008 年 7 月至 2010 年 6 月，任韶能集

团广东绿洲纸模包装制品有限公司会计；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任广州日

立优喜雅汽车配件有限公司总账会计；2011 年 7 月至 2015 年 7 月，任韶能集团

韶关宏大齿轮有限公司财务总监助理；2015 年 8 月至 2017 年 10 月，任远光软

件股份有限公司核算组长；2017 年 11 月至 2023 年 9 月，任珠海港控股集团有
限公司会计核算部经理。

    杨静女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。不存在“发改财金[2017]427 号”文件规定的限制成为其他公
司的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员情形。

    21、李振先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，

法学学士、会计学学士。2009年10月至今在本公司证券部任职；2012年12月至今

任公司证券事务代表；2014年3月至今任公司证券部经理；2019年2月至今兼任公

司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司监事；2022年1月至今任公司证券事务

总监助理。

    李振先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所的纪律处分；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是
失信被执行人；符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》规定的任职条件。

    22、张凤华女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科

学历，中级会计师。2013 年 8 月至 2023 年 3 月在公司财务部工作，其中 2017
年 10 月至 2023 年 3 月任公司全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司财务经理；
2023 年 3 月至今任公司审计部副经理。

    张凤华女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上的股东、公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人。