证券代码：300185           证券简称：通裕重工           公告编号：2023-083
债券代码：123149           债券简称：通裕转债



                      通裕重工股份有限公司
             第六届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议

通知于2023年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日上午10时以

通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，本次会议符合《公

司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形

成如下决议：

    一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》；

    具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季

度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于成立 ESG 工作委员会的议案》；

    为深入践行 ESG 发展理念，公司成立 ESG 工作委员会，该委员会设主任委员

1 名，副主任委员 1 名，委员若干名；委员会办公室设在证券部，设办公室主任

1 名。委员会主任委员由公司董事、总经理司勇先生担任，副主任委员由公司董

事、副总经理、董事会秘书李春梅女士担任；委员及办公室主任的人选授权公司
联席办公会议根据主任委员提名确定。ESG 工作委员会的主要职能和议事规则详

见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司 ESG 工作委

员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于制定的议案》。
   具体内容详见2023年10月26日刊登于巨潮资讯网的《通裕重工股份有限公司

ESG工作委员会工作细则》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                           通裕重工股份有限公司董事会

                                                 2023 年 10 月 26 日