证券代码：300190           证券简称：维尔利            公告编号：2023-044

债券代码：123049           债券简称：维尔转债



                   维尔利环保科技集团股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五
届董事会第九次会议通知》；2023 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于暂不向下修正“维尔转债”转股价格的议案》

    截至 2023 年 6 月 14 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形。根据《创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》，在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三
十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
    为明确投资者预期，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑
公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，现公司董事会决定本次暂不
向下修正转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 8
月 14 日），如再次触发“维尔转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。自 2023 年 8 月 15 日重新起算，若再次触发“维尔转债”转股价格的
向下修正条款，即自 2023 年 8 月 15 日起公司股票在其后任意连续三十个交易日


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中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“维尔转债”转股价格的向下修正权利。 具体内容详见
公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正“维尔转债”转股价格的公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。

                                           维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 6 月 14 日




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