证券代码：300190            证券简称：维尔利           公告编号：2023-082
债券代码：123049            债券简称：维尔转债

                   维尔利环保科技集团股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第
五届董事会第十三次会议通知》；2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十三

次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2023 年度第三季度报告全文的议案》
    根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告全

文，并披露于巨潮资讯网。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    二、审议通过《关于公司及部分控股子公司向中国银行股份有限公司申请合

计额度为 48,200 万元的综合授信的议案》

    根据业务发展需要，现公司以及公司部分控股子公司拟向中国银行股份有限
公司申请合计额度为 48,200 万元的综合授信，其中：公司向中国银行股份有限

公司申请额度为 19,000 万元的综合授信，部分控股子公司向中国银行股份有限
公司申请额度为 29,200 万元的综合授信，授信期限为一年，并授权公司董事长
办理授信具体事宜，签署与本次授信相关的各项文件。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。



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    维尔利环保科技集团股份有限公司

                             董事会

                 2023 年 10 月 25 日




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