证券代码：300194             证券简称：福安药业         公告编号：2023-051




                 福安药业（集团）股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告
               （现场表决和通讯表决相结合方式）


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 4 名，
通讯表决方式参加会议董事 5 名。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话、传
真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司
章程的规定。

    本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：


一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

    公司《2023 年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网。 2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》
    同意公司向商业银行申请授信额度 6000 万元，同意为子公司天衡制药、
庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计 4.2 亿元提供担保。详细情况请见与
本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行
授信融资提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。




                                         福安药业（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二三年八月二十九日