长荣股份：关于召开2022年年度股东大会的提示性公告2023-05-12
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-046
天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 26
日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度
股东大会的议案》，决定于 2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 14:00 召开公司
2022 年年度股东大会，本次会议通知已于 2023 年 04 月 27 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上刊登。2023 年 05 月 06 日，董事会收到公司持股 3%以
上股东李莉女士以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会临时提案的函》，公司于 2023 年 05 月 08 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-039）。现将会议有关事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通
过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 05 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 05 月 18 日 9:15 至
1
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 05 月 11 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于 2023 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度审计报告》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行
9.00 √
日常关联交易的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
11.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
12.00 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
12.01 选举李莉为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.02 选举随群为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.03 选举高梅为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.04 选举朱辉为第六届董事会非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
13.00 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
13.01 选举杨金国为第六届董事会独立董事候选人 √
13.02 选举许文才为第六届董事会独立董事候选人 √
13.03 选举苑泽明为第六届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
14.00 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
14.01 选举蔡连成为第六届监事会监事候选人 √
14.02 选举董浩为第六届监事会监事候选人 √
（二）提案的披露情况
以上提案 1.00 至提案 11.00 已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五
届监事会第三十四次会议审议通过，提案 12.00 至提案 14.00 已经公司第五届董
事会第四十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，程序合法、资料完
备。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
3
（三）特别强调事项
1、上述提案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
2、提案 9.00 为关联交易事项，独立董事对该事项发表了事前认可意见，详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。上述提案涉及的关联股东应
回避表决。
3、提案 12.00 至 14.00 采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需
经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
4、以上议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。
5、公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告，该事
项无需审议。
三、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 05 月 17 日 16:00
前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市南开区南马路与南开二马路
交叉路口长荣大厦天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2023 年 05 月 17 日 9:00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
4
3、登记地点：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长
荣科技集团股份有限公司证券投资部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5、会议联系方式：
联系人姓名：江波、王广龙
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦天津长荣科
技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300101
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7、临时提案请于会议召开前十天提交。
8 、 本 通 知 请见 中 国 证 监会 创 业 板指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》
4、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 05 月 12 日
5
附件一：
股东参会登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
6
附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集
团股份有限公司于 2023 年 05 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人
（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如
没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注
该列
打钩
提案
提案名称 的项
编码 同意 反对 弃权
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度审计报告》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 √
《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进
9.00 √
行日常关联交易的议案》
7
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
11.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应 选
12.00 人数 4 投票数
独立董事候选人的议案》 人
12.01 提名李莉为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.02 提名随群为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.03 提名高梅为第六届董事会非独立董事候选人 √
12.04 提名朱辉为第六届董事会非独立董事候选人 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应 选
13.00 人数 3 投票数
立董事候选人的议案》 人
13.01 提名杨金国为第六届董事会独立董事候选人 √
13.02 提名许文才为第六届董事会独立董事候选人 √
13.03 提名苑泽明为第六届董事会独立董事候选人 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非 应 选
14.00 人数 2 投票数
职工代表监事候选人的议案》 人
14.01 公司监事会提名蔡连成为第六届监事会监事候选人 √
14.02 公司监事会提名董浩为第六届监事会监事候选人 √
说明：
1、对于非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其
中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无
明确指示，代理人可自行投票。
2、 对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人
数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票
8
数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的
空格内。
3、累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候
选人姓名后面“同意票数（股）”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥
有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数
合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表
示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及股份性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
9
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数举例如下：
1）选举非独立董事（如提案 12.00，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
2）选举独立董事（如提案 13.00，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
10
3）选举非职工代表监事（如提案 14.00，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.本次股东大会设总议案，提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时 间：2023 年 05 月 18 日的 交易时 间，即 上午 9:15 —9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 05 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 05 月 18 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
11
