天津长荣科技集团股份有限公司                                      独立意见



                      天津长荣科技集团股份有限公司
    独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见



     天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2023 年 05 月 18 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事规则》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关文件的规定，
作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、
独立判断的立场，现就公司第六届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如
下：

     关于公司聘任高级管理人员的独立意见
     1、任职资格合法。本次拟聘任的高级管理人员最近三年均未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。其任职资格
符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
     2、选聘程序合法。本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东
利益的情况。
     3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本
次拟聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、管理能力及决策和
协调能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求。
     综上，我们一致同意第六届董事会聘任李莉女士为公司总裁，聘任随群先生、
张子珅先生、许顺安先生、王玉信先生为公司副总裁，聘任江波先生为公司副总
裁、董事会秘书，聘任张庆先生为公司财务总监。任期三年，与公司第六届董事
会董事任期一致。

     （以下无正文，为签字页）

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天津长荣科技集团股份有限公司                                     独立意见


（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第六届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事：




     许文才（签字）




     杨金国（签字）




     苑泽明（签字）




                                         天津长荣科技集团股份有限公司



                                                     2023 年 05 月 18 日




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