证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-047
天津长荣科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023 年 05 月 06 日，公司董事会收到持股 3%以上股东李莉女士以书面方
式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会临时
提案的函》，公司已于 2023 年 05 月 08 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告》（公告编号：2023-039）。
2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：公司 2022 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 05 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 05 月 18 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
1
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：公司会议室
7、股权登记日：2023 年 05 月 11 日。
8、现场会议主持人：董事长李莉女士
9、（1）现场出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人（户），
共代表有表决权股份数额为 82,003,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总
数 423,387,356 股的 19.3683%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 19.7743%。其中，中小股东 1 人（户），共代表有表决权股份
数额为 10,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的
0.0024% ， 占 公 司 扣 除 已 回 购 股 份 后 发 行 在 外 股 份 总 数 414,695,556 股 的
0.0024%。
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东 3 人（户），共代表有表决权
股份数额为 61,489,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356
股的 14.5231%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
14.8275%。其中，中小股东 2 人（户），共代表有表决权股份数额为 12,558,100
股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股的 2.9661%，占公司扣
除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.0283%。
（3）合计出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）5 人（户），
共代表有表决权的股份数额为 143,492,100 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数 423,387,356 股的 33.8914%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
414,695,556 股的 34.6018%。其中，中小股东 3 人（户），共代表有表决权的股
份数额为 12,568,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 423,387,356 股
的 2.9685%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
3.0307%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等出席本次
会议。
2
10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（二）审议并通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（三）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
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表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（四）审议并通过了《2022 年度审计报告》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
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表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（七）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（八）审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（九）审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日
常关联交易的议案》
本议案为关联交易，参会的关联股东李莉及天津名轩投资有限公司回避表
决，其余出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）3 人（户），共代
表有表决权的股份数额为 12,568,100 股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 2.9685%，占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数 414,695,556 股的
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3.0307%。其中，中小股东 3 人（户），共代表有表决权的股份数额为 12,568,100
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 2.9685%，占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数 414,695,556 股的 3.0307%。
总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（十）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（十一）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 143,202,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的 99.7979%；反对 290,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 0.2021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 12,278,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 97.6926%；反对 290,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 2.3074%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
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议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本项议案表决结果为通过。
（十二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李莉、随群、高梅、朱辉为公司第六届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：
12.01 选举李莉为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,100 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,100 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
12.02 选举随群为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,101 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,101 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
12.03 选举高梅为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,101 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,101 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
12.04 选举朱辉为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,100 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,100 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
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（十三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨金国、许文才、苑泽明为公司第六届董事会独
立董事，任期自本次股东大会决议通过并公告之日起三年。表决结果如下：
13.01 选举杨金国为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,100 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,100 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
13.02 选举许文才为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,101 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,101 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
13.03 选举苑泽明为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 143,202,100 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,100 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
（十四）审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举蔡连成、董浩为公司第六届监事会监事，与职工
代表监事邱丞共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会决议通过并公告
之日起三年。表决结果如下：
14.01 选举蔡连成为第六届监事会监事候选人
表决结果：同意 143,202,100 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
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其中，中小股东表决结果：同意 12,278,100 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
14.02 选举董浩为第六届监事会监事候选人
表决结果：同意 143,202,101 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的 99.7979%。
其中，中小股东表决结果：同意 12,278,101 票，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份数的 97.6926%。
议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：杜若英、翟玲玲
3、结论：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 05 月 18 日
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