证券代码：300195         证券简称：长荣股份             公告编号：2023-078


                 天津长荣科技集团股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女
士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列
席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    经与会董事审议通过了如下议案：
    一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》
    董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司
报告期内的总体经营状况。该报告已经董事会审计委员会审议通过，监事会对该
报告发表了审核意见。报告内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-080）。
    此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

    1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

    特此公告

                                           天津长荣科技集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日


                                     1