证券代码：300196             证券简称：长海股份         公告编号：2023-027
债券代码：123091             债券简称：长海转债


                   江苏长海复合材料股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日以
电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五
届监事会第七次会议通知》。2023 年 8 月 17 日，公司第五届监事会第七次会议
在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议
由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登
在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    二、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    为规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交
易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，
确保公司资产安全，结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《外汇套期保值业务管理制度》。

    三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    本公司及子公司外销业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇
率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公
司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正
常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，
不进行单纯以盈利为目的投机和套利。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

    四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的
前提下，公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在
上述额度内，资金可以滚动使用。公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司
以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有
利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。
特此公告。

             江苏长海复合材料股份有限公司

                       监事会

                   2023 年 8 月 17 日