证券代码：300196           证券简称：长海股份         公告编号：2023-037
债券代码：123091           债券简称：长海转债



                   江苏长海复合材料股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以电子
邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料
股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》。2023年11月1日，公司第五届董事
会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于不向下修正“长海转债”转股价格的议案》

    自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 1 日，公司股票价格已出现连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.79 元/股的 85%
的情形，触发“长海转债”转股价格向下修正条款。

    鉴于“长海转债”距离 6 年存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市
场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“长海转债”转股价格，
同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月（2023 年 11 月 2 日至 2024 年 5
月 1 日）内，如再次触发“长海转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 2 日重新起算，若再
次触发“长海转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“长海转债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正长海转债转股价格的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             江苏长海复合材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2023 年 11 月 1 日