纳川股份：纳川股份2023年第一次临时股东大会之法律意见书2023-12-29
北京市新桥律师事务所 股东大会法律意见书
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关于
福建纳川管材科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
法律意见书
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北京市新桥律师事务所 股东大会法律意见书
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关于福建纳川管材科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会法律意见书
致：福建纳川管材科技股份有限公司
敬启者：
第一部分 引言
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
第一次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在福
建省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室召开。北京新桥律师
事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派蔡青律师、杜
军辉律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、
法规及规范性文件”）及现行有效的《福建纳川管材科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等
事项进行见证，出具如下法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下
1.本所及本法律意见书的签字律师依据《证券法》、《律师事
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务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执
业规则》等规定及本法律意见书出具前已经发生或者已经存在事实，
严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，确保本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏；
2.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本
法律意见书相关的文件资料的正本、副本或复印件。公司对本律师
事务所承诺：其向本所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于
书面资料、副本资料和口头信息等）均是真实、准确、完整和有效
的，资料副本或复印件均与原始资料或原件一致，所有文件的签名、
印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3.本所并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。本所律师
在本法律意见书中对于有关报表、数据、报告中某些数据和结论的
引用，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性作出任何明
示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出判
断的合法资格；
4.本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随
本次股东大会其他信息披露文件一并予以公告；
5.法律意见书仅供公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会之
目的使用，未经本所同意不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神出具本法律意见如下：
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第二部分 正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年
第一次临时股东大会。董事会已于会议召开十五日前以公告方式通
知各股东。公司发布的通知载明了会议类型、会议届次、会议召集
人、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、会议出席对
象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程
及其他事项等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在福建
省泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室如期召开，本次股东大
会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式投票平台。通过深圳证券交易所交易系统网络投票具体时间为
2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日
9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
会依照《公司章程》的规定提前公告通知了公司各股东，董事会作
为召集人的资格合法有效。
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（二）出席本次股东大会的人员
本所律师核查了出席本次股东大会现场会议的股东签名册，以
及股东、股东代理人持有的身份证、《授权委托书》等证明文件。
会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共 10 人,
代表股份 361,588,176 股，占公司有表决权总股份的 35.0529%。其
中：参加本次股东大会现场会议的股东共 2 人、代表股份 151,460,847
股，占公司有表决权总股份的 14.6828%；参加本次股东大会网络投
票的股东共 8 人、代表股份 210,127,329 股，占公司有表决权总股
份的 20.3701％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，
代表股份 784,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0761％。其中，
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份
的 0％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 784,500 股，占公司有
表决权总股份的 0.0761％。
经验证，出席会议的股东（或股东代理人）均为 2023 年 12 月 26
日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册、拥有公 司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席本次股东大会的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，部分公司董事、监事依法以
线下或线上的方式出席本次股东大会。
经本所律师核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人
员资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（四）列席本次股东大会的人员
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列席本次股东大会的人员包括公司高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，本所律师认为，上述列席本次股东大会人员
资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采取现场
投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明全部议案进行表决。
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人以记名投票方式对本
次股东大会审议事项逐项进行了表决。公司股东代表、监事代表及
本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。在表决过程中，与本
次议案有关联关系的股东已经回避。
2、本次股东大会网络投票结束后，公司股东代表、监事代表及
本所律师对会议表决结果作出了清点以及深圳证券交易所传来了本
次股东大会网络投票结果统计表和表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证与核查经公布的表决结果，本次股东大会审议
通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 361,378,776 股，占出席本次会议有表决权
股东所持表决权 99.9421%；反对 209,400 股，占出席本次会议有表
决权股东所持表决权 0.0579％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 575,100 股，占出席本次会议有表
决权中小股东所持表决权 73.3078％；反对 209,400 股，占出席本次
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会议有表决权中小股东所持表决权 26.6922％；弃权 0 股，占出席本
次会议有表决权中小股东所持表决权 0.0000％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本次股东大会所审议的事项与公告中所列明的事项相
符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：福建纳川管材科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章
后生效。
[本页以下无正文，下接签字页]
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（本页无正文，为《北京市新桥律师事务所关于福建纳川管材科技
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》之
签章页）
北京市新桥律师事务所
负责人： 经办律师：
梅新和 蔡青
杜军辉
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