证券代码：300200           证券简称：高盟新材         公告编号：2023-034


                    北京高盟新材料股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 1 日以短信形式发出，本次会议
于 2023 年 8 月 4 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，由董事长曹学先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如
下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资清远贝特新材料有限公司的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    为促进公司产业发展，推进公司电力能源战略落地和华南基地的布局，公司
董事会同意以自有资金 7,722 万元购买范光荣、何永忠、高建武、张杰元、陈政
标、吴武庚、喻仁华、何东、阎新民共同持有的清远贝特新材料有限公司（以下
简称“清远贝特”）100%股权。本次交易完成后，公司将持有清远贝特 100%股权。
本次对外投资实施相关具体事宜，董事会同意授权董事长安排实施并签署相关文
件。
    《关于对外投资清远贝特新材料有限公司的公告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联
交易的议案》
    本议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。关联董事熊
海涛、宁红涛对本议案回避表决。
    为促进公司产业发展，探索半导体材料领域发展方向，公司董事会同意以自
有资金 5,000 万元增资成都粤海金半导体材料有限公司（以下简称“成都粤海
金”），增资完成后，公司将持有成都粤海金 770.50 万股，持股比例 4.2735%。
本次投资中，成都粤海金的董事长熊海涛系公司的实际控制人、董事，成都粤海
金的董事、总经理宁红涛系公司的董事，且成都粤海金及其控股股东成都粤海金
科技发展有限公司、股东海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
海南信诚汇乾咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司均受同一实际控制人控制，
故成都粤海金属于公司的关联方，且公司本次增资构成与关联方共同投资。
    标的公司于 2023 年 4 月进行的上一轮融资的投前估值为 10 亿元，投后估值
为 11.2 亿元，公司本次对成都粤海金的增资定价，系参考标的公司上一轮投后
估值并由投资方与原股东遵循自愿原则经共同协商确定，即标的公司于本轮增资
的投前估值为 11.2 亿元，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，
也不存在向公司输送利益的情形。
    本次对外投资实施相关具体事宜，董事会同意授权董事长安排实施并签署相
关文件。
    《关于对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的公告》、独立
董事对相关事项的事前认可意见、独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 8 月 4 日