证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2023-035


                     北京高盟新材料股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 1 日以短信形式发出。本次会议
于 2023 年 8 月 4 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司

章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关
联交易的议案》
    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了探寻新兴材
料领域发展机会，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同
投资符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东
利益的情形。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露 网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨
关联交易的公告》。


    特此公告。


                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 8 月 4 日