证券代码：300200            证券简称：高盟新材          公告编号：2023-040



                      北京高盟新材料股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件和短信形式发出。本
次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


       一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
       公司监事认真审阅了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
等资料，认为编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无
异议。
       具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。


       二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
       根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

序号         拟授信银行          拟授信公司      担保方式   拟授信额度   拟授信期限
      交通银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 1                                                 信用授信      1亿元      一年
          北京丰台支行           有限公司
      宁波银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 2                                                 信用授信      1亿元      一年
          北京大兴支行           有限公司

      华夏银行股份有限公司
                             北京高盟新材料股份
 3    北京自贸试验区国际商                         信用授信      1亿元      一年
                                 有限公司
        务服务片区支行

      招商银行股份有限公司   南通高盟新材料有限
 4                                                 信用授信      1亿元      一年
            如东支行               公司
      中国银行股份有限公司   南通高盟新材料有限
 5                                                 信用授信      1亿元      一年
            如东支行               公司
      中国农业银行股份有限   南通高盟新材料有限
 6                                                 信用授信      2亿元      一年
          公司如东支行             公司

          合计                      --                --         7亿元      --


     上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
     以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董
事会授权公司董事长签署相关文件。


     特此公告。


                                                  北京高盟新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2023 年 8 月 16 日