证券代码：300204           证券简称：舒泰神         公告编号：2023-31-07



                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
  《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的
    第三轮审核问询函》回复（修订稿）及募集说明书等相关文件更新的
                               提示性公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
于 2023 年 06 月 01 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问
询函》（审核函〔2023〕020088 号）（以下简称“第三轮审核问询函”）。

    公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《第三轮审核问询
函》中的相关问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对第三轮审核问
询函回 复 进 行 公 开 披 露 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公
司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复报告》及其他相关文件。

    根据深交所的进一步审核意见并结合发行方案调整事项，公司会同相关中介
机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，并对募集说明书等相关
申请文件进行修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。

   特此公告



                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                  董事会
                             2023 年 06 月 26 日