证券代码：300204                证券简称：舒泰神       公告编号：2023-31-02



                       舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                        第五届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五
届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结
合的方式于 2023 年 06 月 20 日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本
次会议于 2023 年 06 月 21 日上午 10:30 以现场表决方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。本次会议由监事张洪山先生
召集和主持，与会监事表决。

      1、审议通过了《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额
暨调整发行方案的议案》

      根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范
性文件的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，为保障公司
2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定调
减 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额，由不超过 58,000.00 万元调减至
不超过 38,148.15 万元，并相应调整发行方案，具体调整情况如下：

      （一）调整前

      本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为
73,125.00 万元，拟使用募集资金 58,000.00 万元，以满足部分在研产品从现阶段
至 2025 年的研发资金需求。具体如下：
                                                                    单位：万元
 序                                                                 拟使用募
         项目名称    药品类别    投入类别    适应症      总投资额
 号                                                                 集资金
                                        1
                                                中重度化脓性汗
                                                                    7,050.00    6,729.75
                      治疗用生                  腺炎
      BDB-001 注射               临床投入
 1                    物制品 1                  ANCA 相关性
      液                                                           12,415.00    9,058.40
                      类                        血管炎
                                 药学费用              -            9,160.00    9,160.00
                                                伴有抑制物的血
                                 临床投入       友病 A 或 B 患者    3,900.00    3,000.00
                      治疗用生
      注射 用 STSP-                             出血按需治疗
 2                    物制品 1
      0601                                      不伴有抑制物的
                      类
                                 临床投入       血友病 A 或 B 患   10,200.00   10,200.00
                                                者出血按需治疗
      STSA-1002 和    治疗用生                  II 期拓展至急性
 3    STSA-1005 联    物制品 1   临床投入       呼吸窘迫综合征     30,400.00   19,851.85
      合用药          类                        （ARDS）
        合计             -           -                 -           73,125.00   58,000.00

      （二）调整后

      本次拟使用募集资金用于创新药物的临床研究，项目总投资金额为
42,725.00 万元，拟使用募集资金 38,148.15 万元，以满足部分在研产品从现阶段
至 2025 年的研发资金需求。具体如下：

                                                                               单位：万元
 序                                                                            拟使用募
        项目名称      药品类别   投入类别           适应症         总投资额
 号                                                                            集资金
                                                中重度化脓性汗
                                                                    7,050.00    6,729.75
                      治疗用生                  腺炎
      BDB-001 注射               临床投入
 1                    物制品 1                  ANCA 相关性血
      液                                                           12,415.00    9,058.40
                      类                        管炎
                                 药学费用              -            9,160.00    9,160.00
                                                伴有抑制物的血
                                 临床投入       友病 A 或 B 患者    3,900.00    3,000.00
                      治疗用生
      注射 用 STSP-                             出血按需治疗
 2                    物制品 1
      0601                                      不伴有抑制物的
                      类
                                 临床投入       血友病 A 或 B 患   10,200.00   10,200.00
                                                者出血按需治疗
        合计             -           -                 -           42,725.00   38,148.15

      表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            2
    2、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司编制了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板
信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行股票预案（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    3、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    4、审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                    3
    5、审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等有关规定，公司编制了《舒
泰神（北京）生物制药股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。具体内容详见公告
于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北京）生物制药股份有限
公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                        舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023 年 06 月 26 日




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