证券代码：300204            证券简称：舒泰神           公告编号：2023-31-06


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
      关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
22 日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议、2023 年
01 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等相
关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次向特
定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于 2023 年 06 月 21 日召开第五届
董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于调减公司
2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于
〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）〉的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行募集资金总额和用途进
行了调整，同时对本次发行预案进行了修订。

    为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

        预案章节                  章节内容                   修订情况
                          二、本次发行的背景和目的   更新财务数据
                                                     修订了募集资金用途
                          四、本次发行方案概要
第一节 本次向特定对象发
行股 票方案概要           六、本次发行是否导致公司
                                                     更新控股股东的持股比例
                          控制权发生变化
                          七、本次发行的审批程序     更新已履行的审批程序
                                                     修订了募集资金总额
                          一、本次募集资金使用计划
第二节 董事会关于本次募
集资金运用的可行性分析    二、本次募集资金投资项目   取消 STSA-1002 和 STSA-
                          的基本情况                 1005 联合用药项目；更新注
                                                      射用 STSP-0601 项目的进展
                                                      情况
                           五、本次发行对公司负债情
第三节 董事会关于本次发                               更新财务数据
                           况的影响
行对公司影响的讨论与分析
                           六、本次发行相关的风险说
                                                      更新财务数据
                           明
第四节 公司利润分配政策    二、公司最近三年利润分配   更新 2022 年度利润分配情
及执行情况                 情况                       况
                           二、本次发行股票摊薄即期
第五节 与本次发行相关的                               更新本次发行摊薄即期回报
                           回报影响及填补措施和相关
董事会声明及承诺事项                                  对公司主要财务指标的影响
                           主体的承诺

    除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2023
年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作
出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                       舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2023 年 06 月 26 日