证券代码：300204           证券简称：舒泰神           公告编号：2023-33-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知于 2023 年 06 月 13 日在证监会指定信息披露网站（巨
潮资讯网）公告。
    2、召开和出席情况
    公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 06 月 28 日下午 14:00 在北京市
经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于
2023 年 06 月 28 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议
室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 06
月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 06 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
    出席公司 2023 年第二次临时股东大会的股东（或委托代理人）11 人，代表
股份 140,354,682 股，占公司有表决权股份总数的 29.5261%。其中，参加现场会
议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份 139,542,863 股，占公司有表决权股
份总数的 29.3553%；通过网络投票的股东（或委托代理人） 人，代表股份 811,819
股，占公司有表决权股份总数的 0.1708%。中小投资者 10 人，代表股份 822,319
股，占公司有表决权股份总数的 0.1730%。
    公司 2023 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主
持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等
相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况
    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
    1、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。
    表决结果：同意票 140,277,282 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9449%；反对票 77,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0551%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 744,919 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.5876%；反对 77,400 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.4124%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数 0%。


    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师出席了 2023 年第二次临时股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会
议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。




    四、备查文件
    1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                              2023 年 06 月 28 日