证券代码：300204             证券简称：舒泰神         公告编号：2023-34-01



                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
       关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等
                         相关文件更新的提示性公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2023
年 03 月 16 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于舒泰神(北
京)生物制药股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函
〔2023〕020046 号）（以下简称“审核问询函”）。舒泰神于 2023 年 04 月 24 日收
到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕
020063 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。

    公司收到《审核问询函》、《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对《审
核问询函》、《第二轮审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项回复，审
核问询函回复及相关申请文件已披露，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于舒泰神（北京）生物制药股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（二次修订稿） 豁
免版）（2023 年一季报财务数据更新版）》、《关于舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复报告（修订稿）》及
其他相关文件。

    根据深交所的进一步审核意见并结合发行方案调整事项，公司会同相关中介
机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，现根据规定对修订后的
文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终
能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。

    特此公告



                                    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 06 月 29 日