证券代码：300204             证券简称：舒泰神        公告编号：2023-44-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等
相结合的方式于 2023 年 08 月 16 日发出，本次会议于 2023 年 08 月 27 日上午
09:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 4 名，通讯
表决的董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：


    1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年半年度报
告及半年度报告摘要的议案》
    《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告》和《舒泰神
（北京）生物制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过了《关于 2020 年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条
件成就的议案》
    董事会认为至 2023 年 08 月 22 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定
的预留部分限制性股票第二个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临
时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规
定向预留部分符合归属条件的 57 名激励对象办理 66 万股限制性股票归属事宜。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020
年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
    律师发表了专项法律意见，具 体内容 详见 公司披 露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    4、审议通过了《关于 2020 年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归
属条件成就的议案》
    董事会认为至 2023 年 09 月 17 日公司《2020 年限制性股票激励计划》规定
的首次授予股份第三个归属期归属条件成就，根据公司 2020 年第三次临时股东
大会的授权，董事会同意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定向首
次授予部分符合归属条件的 80 名激励对象办理 175.50 万股限制性股票的归属事
宜。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2020
年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。
    律师发表了专项法律意见，具 体内容 详见 公司披 露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事张荣秦先生、董事杨连春先生为公司 2020 年限制性股票激励计划的激
励对象，系关联董事，回避对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2020 年限制性股票
激励计划预留授予部分中，7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资
格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 6 万股。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》之规定，公司 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分中，3 名股权激励对象考核结果未达卓越或优秀，2 名股
权激励对象考核结果未达良好，14 名离职人员已获授但尚未归属的首次授予部
分股票、考核结果未达卓越或优秀人员的当期归属剩余 40%部分限制性股票及
考核结果未达良好人员的当期归属 100%部分限制性股票，不得归属并由公司作
废。本次 2020 年限制性股票激励计划预留部分激励对象相应由 96 人调整为 82
人，限制性股票数量由 658 万股调整为 598 万股，作废 21.90 万股。
    综上，限制性股票数量合计作废 27.90 万股。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部
分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
    律师发表了专项法律意见，具 体内容 详见 公司披 露于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告



                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 08 月 28 日