证券代码：300204                证券简称：舒泰神           公告编号：2023-50-01



                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

             关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26

日在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽，通知中附件二《授
权委托书》“委托人对本次股东大会议案的表决情况”表格中议案编码及议案名
称部分信息有误，现更正如下：


       更正前：
附件二：

                                  授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：                 委托人证件号码：
委托人持股数：                       委托人签名（盖章）：
代理人姓名：                         代理人身份证号码：

委托日期：
                     委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                   备注             表决意见
议案
                     议案名称                 该列打勾的栏
编码                                                         同意    反对      弃权
                                              目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案

         《关于首次公开发行股票项目结项并

1.00     将节余募集资金永久补充流动资金的       √

         议案》

         《关于部分超募项目结项及使用部分
2.00                                            √
         超募资金永久补充流动资金的议案》

         《关于公司及子公司增加 2023 年度日
3.00                                            √
         常关联交易预计的议案》

4.00     《关于公司注册资本变更的议案》         √

         《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
5.01                                            √
         股份有限公司章程>的议案》

         《关于修订<对外投资管理办法>的议
5.02                                            √
         案》

         《关于修订<独立董事工作制度>的议
5.03                                            √
         案》

         《关于修订<对外担保管理制度>的议
5.04                                            √
         案》

         《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
5.01                                            √
         股份有限公司章程>的议案》

       注：
       本次授权行为仅限于本次股东大会。

       如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。
       授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。


       更正后：
附件二：

                                  授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：                 委托人证件号码：

委托人持股数：                       委托人签名（盖章）：
代理人姓名：                         代理人身份证号码：
委托日期：
                     委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                 备注               表决意见
议案
                     议案名称                 该列打勾的栏
编码                                                         同意    反对      弃权
                                              目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

         《关于首次公开发行股票项目结项并

1.00     将节余募集资金永久补充流动资金的          √

         议案》

         《关于部分超募项目结项及使用部分
2.00                                               √
         超募资金永久补充流动资金的议案》

         《关于公司及子公司增加 2023 年度日
3.00                                               √
         常关联交易预计的议案》

4.00     《关于公司注册资本变更的议案》            √

         《关于修订公司章程及相关制度的议
5.00                                               √
         案》

         《关于修订<舒泰神（北京）生物制药
5.01                                               √
         股份有限公司章程>的议案》

         《关于修订<对外投资管理办法>的议
5.02                                               √
         案》

         《关于修订<独立董事工作制度>的议
5.03                                               √
         案》

5.04     《关于修订<对外担保管理制度>的议          √
         案》

    注：
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。
    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个

人委托需本人签字。


    除上述更正内容外，公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》其
它内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者
谅解。

    更正后的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知（更新后）》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。


    特此公告




                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023年10月27日