证券代码：300204              证券简称：舒泰神         公告编号：2023-49-10


                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14:00。
    （2）网络投票时间为：2023年11月13日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月
13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方

式，同一股份只能选择其中一种方式。
     6、股权登记日：2023年11月03日。
     7、会议出席对象：
     （1）于股权登记日2023年11月03日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
     8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。


     二、会议审议事项
                                                                       备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                 《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永
     1.00                                                                √
                 久补充流动资金的议案》
                 《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充
     2.00                                                                √
                 流动资金的议案》
                 《关于公司及子公司增加2023年度日常关联交易预计的
     3.00                                                                √
                 议案》

     4.00        《关于公司注册资本变更的议案》                          √
     5.00        《关于修订公司章程及相关制度的议案》                    √
               《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>
    5.01                                                               √
               的议案》

    5.02       《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                    √
    5.03       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √
    5.04       《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                    √

    上述议案4与议案5为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。
    上述议案已经过公司2023年10月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通
过。具体内容详见2023年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的相关公告。


    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023年11月09日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
    2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。

    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办

理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。信函或传真须在2023年11月09日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2023年第三次临时股东大会”
字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：蔡晗
    联系电话：010-67875255
    联系传真：010-67875255

    联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
    邮政编码：100176
    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。


    七、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    附件：
    1、《参与网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《2023年第三次临时股东大会参会股东登记表》。


                                  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                            2023年10月25日
附件一
                            参与网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

     （一）网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投
票”。
     2、议案设置及意见表决。
     （1）议案设置
                                                                         备注
  提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
                 《关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永
     1.00                                                                  √
                 久补充流动资金的议案》
                 《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充
     2.00                                                                  √
                 流动资金的议案》
                 《关于公司及子公司增加2023年度日常关联交易预计的
     3.00                                                                  √
                 议案》

     4.00        《关于公司注册资本变更的议案》                            √
     5.00        《关于修订公司章程及相关制度的议案》                      √
                 《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程>
     5.01                                                                  √
                 的议案》

     5.02        《关于修订<对外投资管理办法>的议案》                      √
     5.03        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √
     5.04        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                      √

     注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
     （2）填报表决意见
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会召开
当日）09:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                   授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生

物制药股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）：                 委托人证件号码：
委托人持股数：                       委托人签名（盖章）：
代理人姓名：                         代理人身份证号码：
委托日期：
                      委托人对本次股东大会议案的表决情况
                                                   备注               表决意见
议案
                      议案名称                  该列打勾的栏
编码                                                           同意    反对      弃权
                                                目可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案
         《关于首次公开发行股票项目结项并将
1.00                                                 √
         节余募集资金永久补充流动资金的议案》
         《关于部分超募项目结项及使用部分超
2.00                                                 √
         募资金永久补充流动资金的议案》
         《关于公司及子公司增加 2023 年度日常
3.00                                                 √
         关联交易预计的议案》

4.00     《关于公司注册资本变更的议案》              √
         《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股
5.01                                                 √
         份有限公司章程>的议案》
5.02     《关于修订<对外投资管理办法>的议案》        √

5.03     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》        √
5.04     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》        √
         《关于修订<舒泰神（北京）生物制药股
5.01                                                 √
         份有限公司章程>的议案》

       注：
    本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人

委托需本人签字。
附件三：

                 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

               2023年第三次临时股东大会参会股东登记表
 个人股东姓名/
 法人股东姓名

个人股东身份证号
                                   法人股东法定代表
码/法人股东营业
                                          人姓名
    执照号码
    股东账号                             持股数量

出席会议人姓名/
                                         是否委托
      名称

  代理人姓名                        代理人身份证号

    联系电话                             电子邮箱

    联系地址                               邮编

个人股东签字/法
  人股东盖章


    附注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年11月09日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。